خروج سرمایه گذاران کوچک و بی تجربه (گاهی افراد کم تجربه) و بازار نزولی از جمله عوامل موثر در کاهش کلاهبرداری‌ها بود. البته برنامه‌های جدید دیفای نیز بیش از پیش به طمع این افراد سودجو اضافه می‌کرد.
بر اساس گزارش‌های جدیدی که در مورد کریپتو انجام شد نشان می‌دهد؛ به دلیل ریزش بازار و پی رو آن خروج افراد بی تجربه، در سال ۲۰۲۲ افراد کمتری قربانی کلاهبرداری‌های این حوزه شدند.
بر اساس گزارش ۱۶ آگوست Chainalysis، مجموع درآمد اسکم‌های بازار رمز ارزها از ابتدای سال تا به امروز (۱۷ آگوست ۲۰۲۲) ۱.۶ میلیارد دلار است که معادل ۶۵ درصد کاهش نسبت به همین بازه زمانی در سال قبل است که به نظر می‌رسد به کاهش قیمت ارزهای دیجیتال مرتبط باشد.
از ژانویه ۲۰۲۲، درآمد کلاهبرداران کم و بیش مطابق با قیمت بیت کوین کاهش یافته است. این مسئله فقط کاهش درآمد ناشی از اسکم نیست بلکه تعداد کلاهبرداری تا کنون در سال ۲۰۲۲ کمترین میزان در چهار سال گذشته است.
اریک ژاردین، سرپرست تحقیقات جرایم سایبری Chainalysis، نویسنده این گزارش، توضیح می‌دهد که سرمایه‌گذاران کریپتو در بازارهای صعودی، زمانی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازدهی بزرگ برای قربانیان جذاب‌تر است، بیشتر در معرض کلاهبرداری قرار می‌گیرند.
ژاردین همچنین این فرضیه را مطرح کرد که بازارهای صعودی نیز معمولاً شاهد تعداد زیادی از کاربران جدید و بی‌تجربه در این حوزه هستند که بیشتر قربانی کلاهبرداری می‌شوند.
این محقق گفت: نتایج همچنین به دلیل اسکم‌های نسبتاً بزرگ PlusToken و Finiko در سال ۲۰۲۱ که ۳.۵ میلیارد دلار درآمد را به دست آورد، نا مشخص است.
برعکس، Jardine خاطرنشان می کند که بزرگترین کلاهبرداری سال ۲۰۲۲ تاکنون تنها ۲۷۳ میلیون دلار به دست آورده است و مربوط به پلتفرم سرمایه گذاری JuicyFields.io است که بنا به گزارش ها، حساب‌های سرمایه گذاران را در سرویس “e-growing” مسدود کرده است.
هک و سرقت های انجام شده
در حالی که درآمد کلاهبرداری در سال کاهش یافته است، تا ژوئیه ۲۰۲۲ این میزان با ۵۸.۳ درصد افزایش به ۱.۹ میلیارد دلار رسیده بود.
ژاردین گفت: این افزایش تا حد زیادی به رشد برنامه های دیفای نسبت داده می شود که در سال ۲۰۲۱ به شدت افزایش یافت:
پروتکل‌های دیفای به‌طور منحصربه‌فردی در برابر هک آسیب‌پذیر هستند؛ زیرا کد متن باز آن‌ها می‌تواند توسط مجرمان سایبری که به دنبال سوء استفاده هستند، مورد بررسی و سواستفاده قرار گیرد.
البته در ادامه افزود: همه چیز بد نیست؛ زیرا زبان‌های برنامه‌نویسی قراردادهای هوشمند مانند Solidity نسبتا جدید هستند و این اکسپلویت‌ها می‌توانند برای امنیت مفید باشند و امکان ممیزی کد را فراهم می‌کنند.
در این گزارش همچنین اعلام شد که تمرکز زیادی از این هکرها از واحدهای هک نخبگان کره شمالی مانند Lazarus Group آمده‌اند و تقریباً نیمی از رمزارزهای سرقت شده در هک‌ها تنها مربوط به این گروه‌ها است.
ژاردین همچنین خاطرنشان کرد: درآمد بازار دارک وب تا کنون در سال ۲۰۲۲ ۴۳ درصد کاهش یافته است، که عمدتاً به دلیل اجرای قانون آلمانی است که سرورهای دارک ول روسی Hydra Marketplace را در ۵ آوریل تعطیل کرده است.
بازارهای دارک نت بازارهای مخفیانه‌ای هستند که کالاها و خدمات غیرقانونی را برای فروش ارائه می‌دهند و اغلب از ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت استفاده می‌کنند.
