دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، صرافی Bitgo را به دلیل خدمات به کاربران در کشورهای تحریم شده از جمله ایران، جریمه کرده است.
آژانس می‌گوید این صرافی، ۱۸۳ معامله ارز دیجیتال را که “نقض آشکار برنامه های حریم های متعدد” بود، پردازش کرد.
طبق ادعاهای خزانه داری آمریکا، Bitgo به کاربران اجازه می دهد تا تحریم ها را دور بزنند.
وزارت خزانه داری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) “به دلیل ۱۸۳ مورد نقض آشکار برنامه های تحریم های متعدد” با Bitgo به توافق نامه ۹۸۸۳۰ دلار رسیده است. Bitgo خدمات کیف پول ارز دیجیتال را ارائه می‌دهد. طبق اعلامیه:
” Bitgo نتوانست مانع افرادی که در منطقه Crimea در اوکراین، کوبا، ایران، سودان و سوریه واقع شده اند و از خدمات مدیریت کیف پول دیجیتال امن و غیر کاستدی استفاده می‌کنند، شود.”
در این اطلاعیه توضیح داده شده است: “Bitgo دلیلی داشت که بداند این کاربران در حوزه های قضائی تحریم شده مبتنی بر داده های آدرس پروتکل اینترنت (IP) مربوط به دستگاه های مورد استفاده برای ورود به سیستم Bitgo در کجا قرار دارند.”
OFAC اظهار دارد که “روش های موافقت با تحریم ها” Bitgo ناقص است، ادعا می کند که در زمان انجام معاملات، “Bitgo نتوانسته کنترل هایی را که برای جلوگیری از دسترسی چنین کاربرانی به خدمات خود طراحی شده است، اجرا کند.” علاوه بر این “OFAC تشخیص داد که Bitgo خود تخلفات آشکار را اعلام نکرده و تخلفات ظاهری یک پرونده نامشخص است.”
۱۸۳ معامله ارز دیجیتال Bitgo بالغ بر ۹۱۲۷.۷۹ دلار انجام شد و تقریباً از ۱۰ مارس ۲۰۱۵ و ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ انجام شده است.
“OFAC” با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهد: “افرادی که در Crimea، کوبا، ایران، سودان و سوریه هستند در حساب های” کیف پول داغ “ثبت نام کرده و برای انجام معاملات ارز دیجیتال به پلتفرم آنلاین Bitgo دسترسی پیدا کردند.” آژانس همچنین توضیح داد که Bitgo آدرس IP کاربران را برای اهداف امنیتی ردیابی می‌کند اما از این اطلاعات برای اهداف موافق با تحریم ها استفاده نکرده است.
Bitgo پس از اطلاع از تخلفات آشکار خود در اوایل سال ۲۰۲۰، سیاست انطباق با تحریم های OFAC را اجرا کرد. این شرکت “نشان داد که در واکنش به تخلفات آشکار، اقدامات قابل توجهی برای جبران سرمایه گذاری کرده است.” این موارد شامل استخدام یک مدیر ارشد اجرای سیاست جدید OFAC است که اکنون در تمام خدمات Bitgo اعمال می‌شود. OFAC اشاره کرد که اکنون:
Bitgo تمام حساب ها، از جمله حساب های “کیف پول داغ” را علیرغم فهرست افراد خاص و افراد مسدود شده OFAC، از جمله آدرس کیف پول ارز دیجیتال مسدود شده توسط OFAC، را نمایش می‌دهد.
