در سال‌های اخیر، با افزایش تحریم‌های مالی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر ایران، نگرانی‌هایی درباره شناسایی و مسدودسازی آدرس‌های کیف پول تتر مرتبط با کاربران ایرانی توسط شرکت تتر به وجود آمده است. این مقاله به بررسی این موضوع، تاثیرات احتمالی آن بر دارایی کاربران و راهکارهای پیشگیری از مسدود شدن دارایی‌ها می‌پردازد.
آیا شرکت تتر آدرس کیف پول صرافی‌های ایرانی را شناسایی می‌کند؟
شرکت تتر، به عنوان ارائه‌دهنده محبوب‌ترین استیبل‌کوین دنیا (USDT)، متعهد به رعایت قوانین بین‌المللی ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) است. بر همین اساس، این شرکت از فناوری‌های پیشرفته بلاکچین برای نظارت و ردیابی تراکنش‌ها استفاده می‌کند.
با توجه به اینکه شرکت تتر تحت قوانین ایالات متحده فعالیت می‌کند، امکان شناسایی و مسدودسازی آدرس کیف پول‌هایی که با نهادهای تحریم‌شده مرتبط هستند، وجود دارد. در مورد صرافی‌های ایرانی، اگرچه این صرافی‌ها مستقیماً در لیست تحریم‌های ایالات متحده قرار ندارند، اما احتمال شناسایی و ردیابی آن‌ها از طریق تعامل با پلتفرم‌های بین‌المللی همچنان وجود دارد.
تاثیر شناسایی آدرس کیف پول تتر بر دارایی کاربران ایرانی
اگر شرکت تتر به هر دلیلی آدرس‌های کیف پول صرافی‌های ایرانی را شناسایی کند، ممکن است دارایی کاربران مسدود شود. برخی از پیامدهای احتمالی عبارتند از:
- مسدود شدن تراکنش‌ها: تتر می‌تواند تراکنش‌های مشکوک را در شبکه بلاکچین متوقف کند.
- از دست دادن دسترسی به دارایی‌ها: کیف پول‌های شناسایی‌شده ممکن است به طور کامل قفل شوند.
- ایجاد بی‌اعتمادی در کاربران: کاربران ایرانی ممکن است به دنبال جایگزین‌های امن‌تر برای نگهداری و انتقال دارایی‌های خود باشند.
چه صرافی‌هایی تحت کنترل از سوی شرکت تتر هستند؟
صرافی‌های متمرکز بزرگ بین‌المللی مانند بایننس، کوین‌بیس، و کراکن با شرکت تتر همکاری دارند و موظف به رعایت قوانین بین‌المللی هستند. این صرافی‌ها ممکن است اطلاعات مربوط به تراکنش‌های کاربران خود را در صورت لزوم با شرکت تتر به اشتراک بگذارند.
صرافی‌های ایرانی به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها معمولاً از کیف پول‌های شخصی و زیرساخت‌های خاصی استفاده می‌کنند تا ریسک شناسایی توسط شرکت تتر را کاهش دهند. با این حال، در صورت تعامل این صرافی‌ها با صرافی‌های خارجی، احتمال شناسایی همچنان وجود دارد.
اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد آدرس‌های کیف پول برخی صرافی‌های ایرانی ممکن است توسط شرکت تتر شناسایی شده باشد، و این احتمال وجود دارد که دارایی کاربران در این پلتفرم‌ها مسدود شود. بنابراین، توصیه می‌شود کاربران با دقت و احتیاط بیشتری از این صرافی‌ها استفاده کنند.
دلیل این شناسایی این است که تعداد زیادی از کاربران ایرانی در این صرافی‌ها فعالیت دارند و همچنین این صرافی‌ها بیشترین حجم دارایی تتر را در میان سایر پلتفرم‌های داخلی در اختیار دارند.
در مقابل، صرافی “پینگی” با زیرساخت‌های پیشرفته و رعایت اصول امنیتی توانسته است محیط امن‌تری برای کاربران ایرانی فراهم کند. این صرافی از کیف پول‌های اختصاصی و روش‌های متنوع برای کاهش ریسک شناسایی توسط شرکت تتر استفاده می‌کند. علاوه بر این، پینگی با ارائه خدمات ۲۴ ساعته پشتیبانی و شفافیت در تراکنش‌ها، اعتماد بیشتری برای کاربران فراهم کرده است.
نهادهای قانون‌گذار چگونه دارایی کاربران ایرانی را شناسایی می‌کنند؟
نهادهای قانون‌گذار و شرکت‌هایی مانند تتر (Tether) از ابزارهای پیشرفته تحلیل بلاکچین برای شناسایی و ردیابی تراکنش‌ها و دارایی‌های کاربران استفاده می‌کنند. این ابزارها به دلیل شفافیت ذاتی بلاکچین، قابلیت استخراج اطلاعات زیادی از تراکنش‌های انجام‌شده را دارند. در ادامه توضیحات بیشتری درباره این ابزارها و نحوه عملکرد آن‌ها ارائه می‌شود:
- آرخام (Arkham):
آرخام یکی از ابزارهای پیشرفته تحلیل داده‌های بلاکچین است که برای شناسایی هویت کاربران پشت آدرس‌های بلاکچین طراحی شده است. این ابزار با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، تراکنش‌ها را تحلیل کرده و اطلاعات مختلفی مانند الگوهای تراکنش، ارتباطات میان کیف پول‌ها، و رفتارهای مشکوک را شناسایی می‌کند. آرخام می‌تواند به نهادهای قانون‌گذار کمک کند تا فعالیت‌های غیرقانونی یا تحریم‌شده را شناسایی کنند.
- چینالیسیس (Chainalysis):
چینالیسیس یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارهای تحلیل بلاکچین است که به‌طور گسترده توسط دولت‌ها، صرافی‌ها، و شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این ابزار قابلیت ارائه گزارش‌های دقیق درباره مسیر انتقال دارایی‌ها، شناسایی آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی، و حتی تعیین هویت احتمالی کاربران را دارد.
چینالیسیس می‌تواند اطلاعاتی مانند اینکه یک آدرس متعلق به کدام صرافی یا کیف پول است و یا ارتباط آن با کاربران تحریم‌شده را ارائه دهد.
نحوه شناسایی کاربران ایرانی
با توجه به اینکه تراکنش‌های بلاکچین عمومی هستند، این ابزارها با تحلیل داده‌ها می‌توانند اطلاعاتی مانند موارد زیر را استخراج کنند:
- مسیر انتقال دارایی: ردیابی انتقال ارزهای دیجیتال از یک آدرس به آدرس دیگر.
- ارتباط با آدرس‌های تحریم‌شده: شناسایی آدرس‌هایی که در لیست سیاه قرار دارند یا با افراد و شرکت‌های تحت تحریم مرتبط هستند.
- نشانه‌های جغرافیایی: برخی از کاربران هنگام استفاده از صرافی‌ها یا کیف پول‌ها اطلاعاتی مانند IP یا محل زندگی خود را آشکار می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند برای شناسایی کاربران ایرانی استفاده شود.
- تحلیل رفتار تراکنشی: ابزارهای پیشرفته می‌توانند الگوهای تراکنش کاربران را بررسی کرده و الگوهایی که به فعالیت‌های خاص یا جغرافیایی مربوط هستند را شناسایی کنند.
کاربرد این اطلاعات
نهادهای قانون‌گذار از این ابزارها برای موارد زیر استفاده می‌کنند:
- اجرای تحریم‌ها: جلوگیری از دسترسی کاربران ایرانی به خدمات مالی بین‌المللی.
- مبارزه با پولشویی: شناسایی انتقال دارایی‌های غیرقانونی و مشکوک.
- حفظ امنیت شبکه: شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی مانند تامین مالی تروریسم یا کلاهبرداری.
چگونه کاربران می‌توانند محافظت کنند؟
اگرچه شفافیت بلاکچین امکان شناسایی کاربران را افزایش می‌دهد، اما کاربران می‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند کیف پول‌های غیرحضانتی، ترکیب‌کننده‌های تراکنش (Mixer)، و شبکه‌های خصوصی مانند تور (Tor) یا VPN، ریسک شناسایی شدن را کاهش دهند. با این حال، استفاده از این ابزارها نیز ممکن است توسط نهادهای قانون‌گذار به عنوان فعالیت مشکوک تلقی شود.
در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که تمامی فعالیت‌های بلاکچین به‌طور دائمی ثبت می‌شوند و ابزارهای تحلیل بلاکچین با گذشت زمان پیشرفته‌تر می‌شوند. به همین دلیل، نهادهای قانون‌گذار می‌توانند حتی تراکنش‌های گذشته را نیز بررسی کرده و اطلاعات بیشتری درباره کاربران به دست آورند.
راهکارهای جلوگیری از مسدود شدن دارایی‌ها
برای کاهش ریسک مسدود شدن دارایی‌های تتر در صرافی‌های ایرانی، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:
- استفاده از کیف پول‌های غیرمتمرکز: انتقال دارایی‌ها به کیف پول‌های غیرمتمرکز (مانند تراست والت یا متامسک) می‌تواند ریسک شناسایی را کاهش دهد.
- خودداری از تراکنش مستقیم با صرافی‌های بین‌المللی: تعامل مستقیم با صرافی‌های بین‌المللی ممکن است منجر به شناسایی شود.
- استفاده از صرافی‌های همتا به همتا (P2P): این نوع صرافی‌ها امنیت بیشتری برای کاربران ایرانی فراهم می‌کنند.
- تغییر آدرس کیف پول‌ها: استفاده مداوم از آدرس‌های جدید برای تراکنش‌ها می‌تواند شناسایی را دشوارتر کند.
- رعایت اصول امنیتی: از انتقال حجم بالای تتر در یک تراکنش خودداری کنید تا تراکنش‌ها غیرمعمول به نظر نرسند.
- جایگزین های تتر: از استیبل کوین های دیگر برای جایگزین تتر نظیر یو‌اس‌دی کوین (USDC)، دای (DAI) و بایننس یو‌اس‌دی (BUSD) و… نیز میتوانید استفاده کنید.
نتیجه‌گیری
با توجه به قوانین بین‌المللی و تحریم‌های موجود و همچنین بیشتر شدن قوانین نظارتی بروی تتر کاربران ایرانی که از این کوین استفاده می‌کنند باید آگاهانه عمل کنند و از راهکارهای موجود برای جلوگیری از شناسایی و مسدود شدن دارایی‌های خود استفاده کنند. استفاده از کیف پول‌های غیرمتمرکز، تراکنش‌های هوشمندانه، و همکاری با صرافی‌های مطمئن ایرانی می‌تواند امنیت بیشتری برای کاربران فراهم کند.
- وب‌سایت رسمی تتر
- گزارش‌های رسمی درباره تحریم‌های مالی ایالات متحده
- مقالات منتشرشده در پلتفرم‌های معتبر ارز دیجیتال مانند CoinDesk و CoinTelegraph
- تحقیقات مرتبط با بلاکچین و شناسایی تراکنش‌ها از طریق Chainalysis و CipherTrace
