۲۰ مورد از سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال و پلتفرم‌های معاملاتی اسکم

با گسترش و توسعه روزافزون بازار ارزهای دیجیتال، متأسفانه پدیده‌ی کلاهبرداری و اسکم در این حوزه نیز افزایش یافته است. تعداد زیادی از سایت‌ها و پلتفرم‌ها برای کسب سود سریع و آسان از کاربران مبتدی، به فکر کلاهبرداری از دارایی‌های دیجیتال آن‌ها هستند. این وضعیت برای کاربران جدید و حتی کاربران با تجربه‌تر نگران‌کننده است و آن‌ها مدام به دنبال راه‌های سرمایه‌گذاری امن و قانونی در ارزهای دیجیتال هستند.

به همین منظور برای شناخت سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال و پلتفرم‌های معاملاتی اسکم، اخبار و راهنمایی‌های دقیق و ضروری مورد نیاز است. در این مقاله، قصد داریم با معرفی سایت‌‌های اسکم ارز دیجیتال و همچنین تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی در این زمینه، به کاربران کمک کنیم تا از ریسک بازار ارزهای دیجیتال آگاه شوند و از ورود به سایت‌های کلاهبرداری جلوگیری کنند.

سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟

کلاهبرداران، پلتفرم‌های معملاتی ارزهای دیجیتال جعلی یا نسخه‌های جعلی کیف پول ارز دیجیتال رسمی را برای سوء استفاده از قربانیان ایجاد می‌کنند. این سایت‌های جعلی معمولاً نام‌های دامنه مشابه، اما کمی متفاوت از نام‌های قانونی دارند که گاهی تشخیص آن را برای کاربران سخت می‌کند. بدتر از آن، برخی از این وب‌سایت‌های کپی شده حتی در نتایج اولیه گوگل نشان داده می‌شوند و به‌طور استثنایی شبیه به نسخه‌های واقعی هستند.

برای اینکه این سایت‌های جعلی قابل اعتمادتر به نظر برسند، کلاهبرداران اغلب گواهی‌های جعلی یا سوابق معاملاتی تقلبی را به شما نشان می‌دهند.

با این حال، با مشاهده ادامه رشد سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، تشویق می‌شوید که پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری واریز کنید. پس از آن است که شما به دام افتاده و هنگامی که می خواهید دارایی‌تان را برداشت کنید، وب سایت بسته شده یا درخواست شما را رد می‌کند. در ادامه اگر برای کمک با “خدمات مشتریان” تماس بگیرید، کلاهبرداران حتی ممکن است از شما بخواهند که باز هم برای رفع مشکل، مبالغی واریز کنید تا پس از آن سرمایه موردنظرتان را دریافت کنید. این چرخه ممکن است چندین بار تکرار شود تا جایی که شما دیگر پاسخی از آنان نخواهید گرفت و تمام راه‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطی مانند وبسایت بسته خواهد شد.

در برخی موارد دیگر، سایت‌های اسکم ارز دیجیتال به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که صفحات فیشینگ باشند؛ به این معنا که مجرمان سایبری با ساخت سایت‌هایی مشابه پلتفرم‌های معتبر یا ارسال پیام‌های جعلی، تلاش می‌کنند کاربران را راضی کنند اطلاعات حساس مانند کلید خصوصی کیف پول، رمز عبور یا کدهای تأیید دو مرحله‌ای خود را وارد کنند. پس از به دست آوردن این اطلاعات، مهاجمان اقدام به سرقت ارز دیجیتال کاربران می‌کنند.

بیشتر بخوانید: چگونه از کلاهبرداری های ارز دیجیتال در امان بمانیم؟

چگونه از دارایی‌های خود در برابر کلاهبرداری‌ ارز دیجیتال محافظت کنیم؟

با رشد روزافزون بازار ارزهای دیجیتال، تعداد سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال و روش‌های سوءاستفاده از کاربران نیز افزایش یافته است. این سایت‌ها و دیگر موارد مرتبط با کلاهبرداری‌ ارز دیجیتال، شامل فیشینگ و سرقت ارز دیجیتال، تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌روند. اما با رعایت نکات امنیتی ساده و هوشیارانه می‌توان ریسک گرفتار شدن در دام این سایت‌های اسکم ارز دیجیتال را به حداقل رساند. در این مقاله به مهم‌ترین روش‌ها و راهکارهای محافظت از دارایی‌های دیجیتال شما در برابر کلاهبرداری‌ ارز دیجیتال می‌پردازیم.

از کیف پول خود محافظت کنید

کیف پول‌های ارز دیجیتال، محل نگهداری مستقیم دارایی‌های شما هستند و هدف اصلی اکثر سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال و هکرها محسوب می‌شوند. استفاده از کیف پول‌های معتبر و امن و فعال‌سازی ویژگی‌هایی مانند تایید دو مرحله‌ای، اولین قدم در محافظت از دارایی‌هاست. همواره برنامه‌های کیف پول را تنها از منابع رسمی مانند فروشگاه‌های معتبر اپلیکیشن دانلود کنید و از نصب برنامه‌های ناشناس یا مشکوک خودداری کنید. همچنین هرگز کلید خصوصی خود را با دیگران به اشتراک نگذارید و مراقب سایت‌ها و پیام‌هایی باشید که درخواست اطلاعات کیف پول شما را دارند.

بیشتر بخوانید: بهترین کیف پول های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵

در حد تحمل ریسک خود سرمایه گذاری کنید

اگر برای شما روشن نیست که یک ارز دیجیتال خاص چگونه کار می‌کند، بهتر است قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، کمی صبر کنید و تحقیقات بیشتری انجام دهید. در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری بیش از حد توان مالی می‌تواند شما را به دام کلاهبرداری‌ ارز دیجیتال و فشارهای مالی بیندازد. همیشه مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که در صورت از دست دادن آن، زندگی مالی‌تان دچار بحران نشود و برای حفاظت از دارایی‌ها، هوشمندانه رفتار کنید.

مطلب مرتبط: نکات مهم برای خرید ارز دیجیتال که نباید نادیده بگیرید

عجله نکنید

بسیاری از سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال از استراتژی‌هایی با اجبار زیاد استفاده می‌کنند تا شما را وادار کنند که پول خود را به سرعت سرمایه گذاری کنید. برای مثال، با وعده پاداش یا تخفیف در صورت مشارکت فوری از شما می‌خواهند که به سرعت در یک پروژه سرمایه گذاری کنید. به هیچ عنوان تحت تأثیر این تبلیغات عجولانه قرار نگیرید و قبل از هر سرمایه‌گذاری یا تراکنش، تحقیق کافی انجام دهید.

مراقب تبلیغات رسانه‌های اجتماعی باشید

رسانه‌های اجتماعی بستر اصلی تبلیغات سایت‌های اسکم ارز دیجیتال و کلاهبرداری‌های مرتبط هستند. کلاهبرداران ممکن است از تصاویر افراد مشهور و باسابقه برای تشویق شما به اجنام این کار استفاده کنند یا ممکن است وعده پاداش یا پول نقد به عنوان جایزه بدهند. زمانی که تبلیغ یک پروژه ارز دیجیتال را در رسانه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنید، بهتر است پشتوانه‌ی رسانه موردنظر و درستی ادعاها را بررسی کرده و با دقت بیشتر سرمایه‌گذاری خود را شروع کنید.

بیشتر بخوانید: با امن‌ترین روش‌های خرید ارز دیجیتال آشنا شوید

تماس‌های تلفنی را نادیده بگیرید

یکی دیگر از روش‌های متداول کلاهبرداری‌ ارز دیجیتال، تماس‌های تلفنی و پیام‌های جعلی است که ادعا می‌کنند نماینده یک شرکت معتبر یا نهاد نظارتی هستند و برای حل مشکلات حساب شما اقدام می‌کنند. هرگز اطلاعات شخصی یا کلید خصوصی خود را در تماس‌های تلفنی ارائه ندهید و در صورت شک، تماس را قطع کنید.

تحقیق خود را کامل انجام دهید

بهترین ارزهای دیجیتال کلاهبرداری نیستند، اما اگر در مورد ارز دیجیتال موردنظر تاکنون چیزی نشنیده‌اید، در مورد آن تحقیق کنید. ببینید آیا وایت پیپری وجود دارد که بتوانید آن را بخوانید؟ متوجه شوید چه شخص یا نهادی آن را اجرا کرده و چگونه کار می‌کند. به دنبال بررسی ها و اطلاعات واقعی باشید و سعی کنید یک لیست به روز و معتبر از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های رسمی پلتفرم‌ها، ارزها و کیف‌پول های معروف تهیه کنید و همیشه از آن آدرس‌ها برای عملیات مدرنظرتان استفاده کنید.

آخرین سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال کدامند؟ (۲۰ وبسایت)

۱- Goomarket LLC

در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، فردی در آمریکا گزارش داده که یکی از اعضای خانواده‌اش قربانی یک پلتفرم اسکم به نام Goomarket LLC شده است. این سایت از طریق گفت‌وگو در واتساپ به قربانی معرفی شده و او را تشویق به ثبت‌نام و واریز وجه برای معامله ارز دیجیتال کرده است.

پس از مدتی، قربانی تصور می‌کرد بیش از ۵.۳ میلیون دلار سود کسب کرده، اما هنگام برداشت وجه، سایت شرط پرداخت مالیات را مطرح کرد. پس از واریز این مبلغ نیز به بهانه پول‌شویی از برداشت جلوگیری شد و پول بیشتری مطالبه شد. در نهایت، قربانی نتوانست هیچ مبلغی برداشت کند و وب‌سایت نیز از دسترس خارج شد.

• نوع اسکم: پلتفرم معاملاتی جعلی، کلاهبرداری با وعده‌های مالی دروغین
• آدرس وبسایت کلاهبرداری: goomarketllc.info

۲- Bond Finance

یکی دیگر از موارد سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال مربوط به فردی در کالیفرنیاست که از طریق یک تبلیغ اینستاگرامی با پلتفرم معاملاتی جعلی Bond Finance آشنا شد. این تبلیغ وعده سود تضمینی از معاملات رمزارز می‌داد. پس از کلیک روی آگهی، فردی به نام «گریگوری» با قربانی تماس گرفت و سپس تحلیلگری به نام «الکساندر» مراحل ثبت‌نام و واریز سرمایه به پلتفرم را راهنمایی کرد.

قربانی پس از مدتی باور داشت ۴۷ هزار دلار سود کرده است. اما هنگام برداشت، سایت حساب او را مسدود کرد و به بهانه اینکه یکی از معاملات بیش از موجودی بوده، درخواست پرداخت ۱۳ هزار دلار «بابت بیمه حساب» را مطرح کرد. قربانی قادر به پرداخت این مبلغ نبود و هیچ‌گاه نتوانست سرمایه‌اش را بازپس بگیرد. وب‌سایت اکنون از دسترس خارج شده است.

• نوع اسکم: پلتفرم معاملاتی جعلی، کلاهبرداری با وعده‌های مالی دروغین
• آدرس وبسایت کلاهبرداری: bondltdfinance.com

مطلب مرتبط: سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چگونه است؟

۳- aqcanqop.com

یکی از نمونه‌های جدید سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال مربوط به شخصی در ایالت کالیفرنیاست که از طریق عضویت در یک گروه واتساپی، به سرمایه‌گذاری در یک پلتفرم معاملاتی مشکوک به نام aqcanqop.com ترغیب شد. این فرد پس از ایجاد حساب و واریز حدود ۱۲۵ هزار دلار در قالب ارز دیجیتال، تصور می‌کرد در حال معامله در یک صرافی معتبر است.

در ابتدا، پلتفرم مقدار سرمایه و فعالیت‌های معاملاتی را در حساب نمایش می‌داد، اما زمانی که قربانی قصد برداشت وجه را داشت، به بهانه‌هایی مثل «محدودیت‌های مربوط به طرح بازگشت وجه و پاداش»، از برداشت جلوگیری شد. در نهایت هیچ مبلغی به او بازگردانده نشد و این وب‌سایت نیز اکنون غیرفعال است.

• نوع اسکم: پلتفرم معاملاتی جعلی، گروه سرمایه‌گذاری تقلبی
• آدرس وبسایت کلاهبرداری: aqcanqop.cc

۴- exmocoinpro.com

در یکی دیگر از موارد مرتبط با سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، یک ساکن کالیفرنیا پس از عضویت در یک گروه سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی، اقدام به واریز سرمایه در پلتفرمی به نام exmocoinpro.com کرد. این فرد تصور می‌کرد معاملاتش سودآور بوده و موجودی حسابش به بیش از ۳۰۰ هزار دلار رسیده است.

اما زمانی که برای برداشت سرمایه اقدام کرد، پلتفرم درخواست پرداخت مالیات و کمیسیون کرد. با وجود پرداخت بخشی از این مبالغ، قربانی در نهایت موفق به برداشت نشد و در مجموع ۷۰ هزار دلار از دست داد. این سایت اکنون از دسترس خارج شده است.

• نوع اسکم: پلتفرم معاملاتی جعلی
• آدرس وبسایت کلاهبرداری: exmocoinpro.com

۵-  Mal-Designer

یکی دیگر از سایت‌های اسکم ارز دیجیتال با نام Mal-Designer باعث ضرر مالی برای یک کاربر ساکن کالیفرنیا شد. این فرد با افتتاح حساب در این پلتفرم معاملاتی و تصور کسب سود از طریق معاملات ارز دیجیتال، فریب خورد اما هنگام درخواست برداشت وجه، سایت از او خواست ۲۰ هزار دلار دیگر واریز کند تا امکان برداشت فراهم شود. قربانی توانایی پرداخت این مبلغ را نداشت و در نهایت ۶ هزار دلار از سرمایه‌اش را از دست داد.

پلتفرم Mal-Designer نمونه‌ای از سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال است که با وعده سوددهی، کاربران را فریب داده و در مرحله برداشت، به بهانه‌های مختلف مانع از بازگشت سرمایه می‌شوند. پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، حتماً اعتبار پلتفرم را بررسی کنید.

• نوع اسکم: پلتفرم معاملاتی جعلی، گروه سرمایه‌گذاری تقلبی

۶- cp-berage.com

یکی دیگر از نمونه‌های سایت‌های اسکم ارز دیجیتال، پلتفرم cp-berage.com است که در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان بستری برای سرمایه‌گذاری با استفاده از «آربیتراژ هوش مصنوعی» معرفی شد. کاربر فریب‌خورده پس از مشاهده تبلیغ این پلتفرم در فیسبوک، در آن سرمایه‌گذاری کرده و تصور می‌کرد سرمایه‌اش در حال رشد است.

اما هنگام برداشت وجه، سایت شرط پرداخت «مالیات» را مطرح کرد و مانع از برداشت شد. در نهایت، این فرد هیچ‌کدام از سرمایه‌اش را پس نگرفت و اکنون سایت نیز غیرفعال شده است.

• نوع اسکم: پلتفرم معاملاتی جعلی
• آدرس وبسایت کلاهبرداری: cp-berage.com

۷- Taurus Chain

یکی از سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال با نام Taurus Chain و دامنه tauruschain.net باعث از دست رفتن بیش از ۳۷۰ هزار دلار از سرمایه یک قربانی در کالیفرنیا شد. این ماجرا با پیام یک فرد ناشناس در واتس‌اپ آغاز شد که به بهانه دریافت خدمات حرفه‌ای، رابطه‌ای دوستانه با قربانی برقرار کرد. پس از جلب اعتماد، این فرد قربانی را متقاعد کرد تا در پلتفرم Taurus Chain سرمایه‌گذاری کند.

قربانی پس از انتقال دارایی‌های دیجیتال خود به این سایت، تصور می‌کرد که در حال کسب سود قابل‌توجهی از معاملات رمزارزی است. اما زمانی که قصد برداشت وجه را داشت، Taurus Chain شرط پرداخت مالیات ۲۰۰ هزار دلاری را مطرح کرد. در ادامه، همان فرد کلاهبردار از قربانی خواست تا حتی هزینه برداشت او را نیز پرداخت کند. قربانی که به وعده سود دل خوش کرده بود، مبلغ ۱۲۰ هزار دلار دیگر هم ارسال کرد.

در نهایت، هیچ‌یک از وجوه بازگردانده نشد و وب‌سایت نیز از دسترس خارج شده است. این پرونده نمونه‌ای آشکار از سایت‌های اسکم ارز دیجیتال است که با ایجاد روابط صمیمانه و وعده سود بالا، قربانیان را فریب می‌دهند و دارایی آن‌ها را تصاحب می‌کنند.

• نوع اسکم: پلتفرم معاملاتی جعلی، کلاهبرداری با وعده‌های مالی دروغین
• آدرس وبسایت کلاهبرداری: Tauruschain.net

بیشتر بخوانید: کوین مرده چیست؟ ارزهای نابود شده‌ی دنیای کریپتو

۸- Zipmexpro.com

یک شهروند کالیفرنیایی گزارش داده که توسط فردی به نام «کوین» در یک اپلیکیشن دوست‌یابی مورد تماس قرار گرفته است. کوین خود را به‌عنوان سرمایه‌گذار در حوزه املاک، سهام و رمزارز معرفی کرد و ادعا داشت مدیر فناوری اطلاعات و عملیات یک هتل بزرگ بین‌المللی است.

او قربانی را به سایت جعلی Zipmexpro.com هدایت کرد تا در معاملات آپشن بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کند. سپس با وعده سودهای اولیه و نشان دادن نحوه برداشت پول، قربانی را متقاعد کرد به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و شرکت در فرصت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر که شامل مبالغ میلیون دلاری بود. قربانی حتی حساب‌های بازنشستگی خود را برای این پروژه‌ها نقد کرد و برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها وام شخصی گرفت.

اما پس از چند هفته، سایت Zipmexpro تعطیل شد و قربانی بیش از ۳.۸ میلیون دلار سرمایه خود را از دست داد. این سایت جعلی به‌صورت ماهرانه‌ای شبیه به صرافی Zipmex اصلی مستقر در سنگاپور و تایلند طراحی شده بود اما هیچ ارتباطی با آن ندارد.

• نوع اسکم: پلتفرم معاملاتی جعلی، کلاهبرداری با وعده‌های مالی دروغین
• آدرس وبسایت کلاهبرداری: Zipmexpro.com

۹- conndir.com

یک شهروند کالیفرنیایی گزارش داده که از طریق یک معامله‌گر حرفه‌ای به نام «جولیتا» در اینستاگرام با سایت رمزارزی conndir.com آشنا شده است. جولیتا ادعا می‌کرد با نرم‌افزار اختصاصی خود در بازار رمزارزها پول زیادی به‌دست می‌آورد و قربانی را متقاعد کرد که حسابی در این پلتفرم بسازد و سرمایه‌گذاری کند.

قربانی ابتدا ۵۰۰ دلار واریز کرد و در ابتدا سود ۱۲,۵۰۰ دلاری مشاهده شد، اما هنگام تلاش برای برداشت، سایت مبلغ ۲,۵۰۰ دلار کارمزد درخواست کرد. پس از اطلاع جولیتا از ناتوانی در پرداخت این مبلغ، ارتباطش قطع شد و سایت conndir.com دیگر فعال نیست.

این نمونه یکی از سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال است که با فریب کاربران و وعده سودهای غیرواقعی، سرمایه‌های آن‌ها را به سرقت می‌برد. در انتخاب سایت‌های سرمایه‌گذاری همیشه دقت و تحقیق کنید.

• نوع اسکم: پلتفرم معاملاتی جعلی
• آدرس وبسایت کلاهبرداری: conndir.com

۱۰- node-merge.com

یکی از نمونه‌های شناخته شده سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، node-merge.com است. یک شهروند کالیفرنیایی هنگام جستجو برای رفع مشکلات توکن‌های Theta Fuel خود در کانال تلگرام پشتیبانی Theta Network با افرادی به نام «آیدن» و «آندره» آشنا شد. این افراد قربانی را به سایت node-merge.com هدایت کردند و با فریب، موفق شدند اطلاعات کلید خصوصی کیف پول سرد (seed words) او را دریافت کرده و دارایی‌های رمزارزی‌اش را سرقت کنند.

سایت node-merge.com اکنون غیرفعال است و این اتفاق نمونه‌ای از کلاهبرداری‌های اینترنتی است که در قالب پلتفرم‌های جعلی رخ می‌دهد.

• نوع اسکم: کلاهبرداری با جعل هویت
• آدرس وبسایت کلاهبرداری: conndir.com

بیشتر بخوانید: اطلاع رسانی و هشدار مهم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های رمزارزی

 ‌

دیگر سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال

در این قسمت بدون شرح جزئیات، ادامه‌ی لیست سایت‌های اسکم ارز دیجیتال را با شما به اشتراک می‌گذاریم:

۱۱- bitstake.su

۱۲- jex.newcrypto-hub.com

۱۳- lbbwq.com

۱۴- https://xscoins.com

۱۵- abnasglobal.com

۱۶- www.dydxgroup.com

۱۷ –Micmarkfx.com | pg.micmarkfx.cc

۱۸- cptlimily.com

۱۹- xperiatrade.com

۲۰- presalexaitoken.com

از شما همراهان گرامی صرافی ارز دیجیتال پینگی نیز دعوت می‌کنیم تا در صورت مشاهده سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، آن را در قسمت دیدگاه‌ها با کاربران به اشتراک گذاشته و تجربه خود را بیان کنید. اطلاع‌رسانی شما می‌تواند از گرفتار شدن دیگر کاربران در دام سایت‌های اسکم ارز دیجیتال و انواع کلاهبرداری‌ ارز دیجیتال جلوگیری کند و گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی و امنیت جامعه فعال در حوزه رمزارزها باشد.

منبع: dfpi.ca.gov